Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш блокирует публикацию неотредактированной версии документа Управления по борьбе с наркотиками (DEA), связанного с делом Джеффри Эпштейна и расследованием возможных операций по наркотрафику и отмыванию денег. Об этом говорится в письме сенатора-демократа Рона Уайдена, направленном Бланшу во вторник, 17 марта.
Речь идет о 69-страничном профиле целей расследования, подготовленном для DEA структурой Минюста — ныне расформированной Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). Документ был опубликован в январе в составе многомиллионного массива материалов по делу Эпштейна. Несмотря на значительные купюры, из него следует, что в 2015 году DEA и OCDETF расследовали деятельность Эпштейна, еще 12 человек и двух компаний.
В профиле указано, что «эти лица вовлечены в незаконные банковские переводы, связанные с нелегальным оборотом наркотиков и/или проституцией на территории Виргинских островов США и Нью-Йорка». OCDETF — межведомственное подразделение по борьбе с транснациональной преступностью, созданное в эпоху Рейгана — было лишено финансирования и закрыто в прошлом году.
Расследование DEA и OCDETF сосредоточилось на поставках восточноевропейских проституток для состоятельных клиентов, а также на нелегальном финансировании и распространении «клубных» наркотиков, включая экстази, метамфетамин и кетамин — вещество, известное как средство, облегчающее совершение изнасилований. По данным источников, среди фигурантов, чьи имена скрыты, были брат Эпштейна, бухгалтеры, адвокаты и европейские женщины, работавшие его помощницами или моделями.
Уайден впервые запросил этот документ у DEA 25 февраля после публикации CBS News. В письме Бланшу, ссылаясь на данные Bloomberg, он заявил: «вскоре после того, как я запросил неотредактированную копию этого меморандума OCDETF, Минюст вмешался и не позволил DEA выполнить мой запрос».
«Согласно конфиденциальной информации, полученной моими сотрудниками, администратор DEA Терри Коул был готов предоставить полный документ, однако вы вмешались и помешали этому», — написал Уайден, добавив, что «подобное вмешательство вызывает серьезную обеспокоенность».
По словам источников, расследование было выделено из операции DEA-OCDETF Chain Reaction, начатой в 2011 году и направленной против наркосетей и лиц, связанных с организованной преступностью.
Уайден, старший демократ в финансовом комитете Сената, отметил, что «отслеживает финансовые потоки и изучает, каким образом Эпштейн мог использовать финансовую систему США для проведения тысяч подозрительных переводов и снятия наличных средств, предположительно с целью торговли женщинами и несовершеннолетними».
«Для содействия этому расследованию я требую немедленно разрешить публикацию» полной версии документа, написал он Бланшу.
Отдельно в понедельник сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус, старший член подкомитета Сената по судебной системе, направил письмо генеральному прокурору Пэм Бонди, директору ФБР Кэшу Пателю и главе DEA Терри Коулу с запросом информации о другой операции OCDETF, упомянутой в материалах по делу Эпштейна.
Эта операция — Trip Knot — была начата OCDETF совместно с ФБР за несколько месяцев до ареста Эпштейна по обвинению в торговле людьми. По данным источников, она касалась схем отмывания денег, торговли людьми и наркотиками, связанных с российской организованной преступностью и основанных на делах ФБР и DEA 2017–2018 годов. Имя Эпштейна в рамках этого расследования также неоднократно упоминалось.
Уайтхаус запросил у Бонди, Пателя и Коула информацию о том, продолжается ли операция Trip Knot и привела ли она к арестам или предъявлению обвинений.