В Юго-Восточной Азии выросла индустрия онлайн-мошенничества, построенная на похищенных людях и принудительном труде

Министерство финансов США сообщило, что американцы потеряли свыше 16,6 миллиарда долларов из-за онлайн-мошенничества, большая часть которого организована в странах Юго-Восточной Азии и направлена против жертв по всему миру.

Эти центры обмана опираются на принудительный труд и особенно распространились в годы пандемии. По оценкам экспертов, их совокупный доход достигает не менее 64 миллиардов долларов в год.

Власти нескольких государств пытаются освободить людей, которых похитили и заставили работать в таких схемах. Однако, несмотря на недавние санкции США и Великобритании против камбоджийской компании, обвиняемой в управлении крупной сетью мошенников, специалисты предупреждают: чтобы добраться до преступных синдикатов, стоящих за этим бизнесом, потребуется гораздо больше усилий.

Жертвы нередко получают сообщение от человека, выдающего себя за финансового консультанта в Facebook, WhatsApp или Telegram. После короткой переписки мошенник убеждает перевести деньги через сайт, замаскированный под законную инвестиционную платформу. В 2023 году президент небольшого банка в Канзасе поступил именно так — и лишился около 47 миллионов долларов средств банка, став жертвой так называемых «свинарей», специализирующихся на инвестиционных аферах.

Мошенники также используют схемы с «романтическими» обманами: они выстраивают короткие отношения с разведенными или недавно овдовевшими людьми, а затем убеждают их отправить крупные суммы денег. Иногда все сводится к телефонным звонкам — злоумышленники представляются сотрудниками банка и под предлогом проверки данных запрашивают номера счетов, ПИН-коды и номера социального страхования.

Такие операции возможны по всему миру, поскольку в мошеннических центрах работают люди, говорящие на языках потенциальных жертв. По данным Интерпола, крупнейшую группу трафикованных составляют граждане Китая, которых преступные сети насильно привозят в лагеря в Юго-Восточной Азии. Однако среди работников этих центров есть и бразильцы, индийцы, филиппинцы, а также выходцы из стран Африки и Восточной Европы.

Многие крупные центры, где располагаются мошеннические операции, находятся внутри специальных экономических зон, созданных властями Камбоджи, Лаоса и Мьянмы для привлечения иностранных инвестиций. Большинство таких зон расположено вдоль границы с Таиландом, что обеспечивает преступникам доступ к надежным источникам электроэнергии и телекоммуникационным сетям соседней страны.

Мошеннические структуры используют тайские аэропорты и дороги для доставки оборудования и перевозки работников. Часто людей заманивают в Таиланд, предлагая вакансии в сфере клиентского сервиса или IT. Но после прибытия в Бангкок их перевозят через плохо охраняемые границы, запирают в лагерях и подвергают насилию и пыткам.

Особенно активно такие центры действуют в приграничных районах Мьянмы, охваченной гражданской войной. По словам независимых экспертов, военные и вооруженные этнические группировки предоставляют им защиту в обмен на долю прибыли. Правительство Мьянмы отрицает причастность к деятельности мошеннических сетей, заявляя, что «активно» борется с ними.

Многоэтажные здания этих центров находятся в мьянманских городах, стоящих прямо на берегу узкой реки, которая служит границей с Таиландом. С той стороны границы слышен гул их генераторов. Снаружи они выглядят как обычные офисные здания или жилые комплексы.

Правящее военное руководство Мьянмы заявило в этом месяце, что его силы провели рейд на один из крупных центров онлайн-мошенничества. Почти одновременно компания SpaceX сообщила о блокировке более 2,5 тысячи устройств Starlink, через которые обеспечивалась работа многих таких операций.

В отдельном случае правительства США и Великобритании ввели санкции против камбоджийской компании, подозреваемой в управлении масштабной схемой обмана. Южная Корея выразила обеспокоенность судьбой своих граждан, исчезнувших в камбоджийских центрах, а в Таиланде высокопоставленный чиновник подал в отставку после обвинений во взяточничестве, связанных с киберпреступностью в Камбодже.

Тем не менее, эти меры вряд ли нанесут ощутимый удар по индустрии, ежегодный оборот которой достигает примерно 64 миллиардов долларов, отметил старший эксперт женевской организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime Джейсон Тауэр.

По его словам, показательна сама устойчивость системы: даже в феврале, когда китайские власти начали масштабную кампанию против подобных преступлений, строительство новых мошеннических центров в Мьянме продолжалось.

По словам Джейсона Тауэра, следователи должны активнее обмениваться финансовыми данными и сведениями, полученными от освобожденных работников мошеннических сетей.

Однако проследить движение денег крайне сложно: прибыль от таких операций отмывается через элитную недвижимость и зашифрованные криптокошельки с биткоинами. Кроме того, преступные структуры укрепляют позиции в странах Африки и Южной Азии, где коррупция и слабое управление создают благоприятные условия для их деятельности.

Пока, отметил Тауэр, расследования продвигаются слишком медленно, а сами мошеннические центры остаются слишком прибыльными — и слишком простыми в организации — чтобы их можно было реально остановить.