Скандал вокруг немецкой платежной компании Wirecard начался задолго до недавних приговоров в Сингапуре. Когда-то одна из самых быстрорастущих финтех-компаний Европы и участник индекса DAX, Wirecard рухнула в 2020 году после того, как аудиторы не смогли подтвердить существование €1,9 млрд, якобы находившихся на ее счетах. Последовавшее расследование выявило многолетнюю фальсификацию отчетности и фиктивные операции, в том числе через структуры в Азии, которые создавали иллюзию устойчивого бизнеса. Сингапур, где у Wirecard было важное региональное подразделение, стал одним из ключевых центров уголовных дел против участников этой схемы — и именно здесь суды первыми начали выносить реальные тюремные приговоры.
Во вторник, 6 января, сингапурский суд вынес самые жесткие на сегодняшний день приговоры, связанные с крахом Wirecard — одного из крупнейших бухгалтерских мошенничеств в Европе. Два предпринимателя получили длительные сроки лишения свободы за участие в фальсификации документов, которая позволяла вводить в заблуждение аудиторов.
51-летний гражданин Великобритании Джеймс Генри О’Салливан и 59-летний сингапурец Шан Раджаратнам в сентябре были признаны виновными в подделке документов, создававших у аудитора EY впечатление, что у немецкого финтех-стартапа имеются сотни миллионов евро на счетах. О’Салливан был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы, Раджаратнам — к десяти годам. Адвокаты обоих заявили о намерении обжаловать приговор.
Двухлетний процесс стал самым заметным из нескольких уголовных дел в Сингапуре, связанных с Wirecard, имевшей подразделение в этом городе-государстве. В июне 2020 года компания признала, что €1,9 млрд, которые, как утверждалось, находились на ее счетах, в действительности не существовали. После этого бизнес рухнул.
О’Салливан считался близким доверенным лицом бывшего операционного директора Wirecard Яна Марсалека — одного из самых разыскиваемых финансовых преступников Европы — и управлял рядом азиатских компаний, связанных с Wirecard. Следствие утверждало, что именно он поручил Раджаратнаму, директору секретарской фирмы Citadelle Corporate Services, подделывать документы.
Обвинения касались переписки и отчетности, направлявшихся Раджаратнамом в период с марта 2016 года по март 2018 года и якобы подтверждавших наличие €150 млн наличных средств под управлением Citadelle от имени Wirecard на банковских счетах в Сингапуре.
В 2024 году брат Раджаратнама, Тилагаратнам Раджаратнам, получил четырехнедельный тюремный срок и пятилетний запрет на занятие должностей директора компаний за недобросовестное исполнение обязанностей. Он получал $500 в месяц за формальную роль единственного директора и акционера бизнеса, принадлежавшего О’Салливану, и признал, что подписал семь писем аудиторам Wirecard с указанием сумм на счетах компании, не проверяя, действительно ли эти средства там находились.
За последние три года в Сингапуре были осуждены и приговорены к лишению свободы несколько менеджеров среднего звена Wirecard — одни из первых фигурантов, получивших уголовные приговоры в рамках этого скандала.
Джеймс Вардхана, гражданин Индонезии и бывший менеджер по международным финансовым процессам Wirecard Asia, в июне 2023 года был приговорен к 21 месяцу лишения свободы. Чай Ай Лим, сингапурец и экс-глава финансов Wirecard Asia, получил 10 месяцев тюрьмы. Оба были признаны виновными в сговоре с целью присвоения средств.
Позднее еще один руководитель Wirecard, работавший в Сингапуре, Си Ли Ви, был приговорен к 10 неделям заключения.
Денежно-кредитное управление Сингапура также наложило штрафы на несколько финансовых учреждений за нарушения требований по противодействию отмыванию денег, связанные с деятельностью Wirecard.
Тем временем в Германии продолжается судебный процесс над бывшим генеральным директором Wirecard Маркусом Брауном и еще двумя топ-менеджерами компании, тогда как Ян Марсалек скрылся в России, чтобы избежать уголовного преследования.