Западные правительства призывают ужесточить регулирование криптовалют на фоне нового исследования, согласно которому за последние два десятилетия преступные группы и враждебные государства отмыли с их помощью около 350 миллиардов долларов.
В докладе аналитического центра Henry Jackson Society говорится, что в последние годы глобальное отмывание денег заметно сместилось в сторону криптовалют. Наибольшее число подтвержденных случаев зафиксировано в США, России и Великобритании.
Исследование основано на базе данных из 164 публично выявленных и задокументированных дел об отмывании денег за период с 2005 по 2025 год. Доклад подготовил Александр Браудер — сын американско-британского финансиста и антикоррупционного активиста Билла Браудера.
По словам Александра Браудера, реальный масштаб может быть значительно больше — «во много раз» превышать сотни миллиардов долларов, которые удалось идентифицировать.
Работа также указывает на слабость правоприменения в сфере криптоотмывания. В 79 процентах случаев дела не привели ни к одному приговору, а государственным органам удалось вернуть лишь 29 процентов незаконно выведенных средств.
Авторы исследования, работающие в Великобритании, призывают британские власти создать новое Управление по возврату криптовалютных активов, которое занималось бы хранением изъятых средств и их последующей передачей законным владельцам.
Член комитета Палаты общин по вопросам казначейства Крис Коглан заявил: «Сложность и скорость, с которыми действуют отмыватели денег в криптовалютах, значительно превосходят способность нашего правительства реагировать. В результате санкционные механизмы и правоохранительные органы оказываются во все более уязвимом положении. Этот доклад ясно показывает необходимость жесткого и системного политического ответа на эту острую проблему».
Россия стала мировым центром криптоотмывания — половина всех нелегальных бирж в базе данных оказалась российской
Криптовалюта все чаще становится ареной острого регуляторного противостояния как в Великобритании, так и в США.
В Соединенных Штатах президент Дональд Трамп оказался под огнем критики из-за своих связей с отраслью. В апреле прошлого года американские власти расформировали подразделение Министерства юстиции, занимавшееся расследованием мошенничества, связанного с криптовалютами.
В Великобритании правопопулистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем стала первой крупной политической силой, официально разрешившей принимать пожертвования в криптовалюте. Правительство при этом рассматривает возможность запрета политических донатов в цифровых активах. Однако криптовалютные биржи не перейдут под надзор Управления по финансовому регулированию и надзору до 2027 года.
Значительная часть британских опасений связана с тем, что Россия в последнее время активно использует криптовалюты как альтернативный источник финансирования военной экономики после вторжения в Украину. По словам Браудера, Москва уже эффективно обходит санкции с помощью цифровых активов и превращается в один из мировых центров их нелегального использования.
«Половина всех нелегальных бирж, зафиксированных в нашей базе данных, находилась в России. Четыре из пяти крупнейших группировок, занимающихся вымогательскими атаками, также базировались в России. Это страна, где работают криптовалютные даркнет-маркетплейсы вроде Hydra — одной из крупнейших в мире платформ, через которую прошло более 5 миллиардов долларов незаконных средств от торговли наркотиками и других противоправных услуг», — предупредил он.
Браудер также отметил, что британские, американские и европейские законодатели пока не смогли эффективно ответить на этот вызов: «Преступники и государства-изгои, по сути, водят по кругу прокуроров в Великобритании, США и ЕС».
«Злоумышленники уходят от юридической ответственности, а жертвы остаются без правовой защиты и без адекватной компенсации», — добавил он.